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通过QQ诈骗企业案件高发,宁波警?#25945;?#32034;反诈机制

协同防诈骗 守好钱袋子(诚信建设万里行)

时间:2019-01-15  来源:人民日报  

  1月初,在浙江宁波市反诈?#34892;?#29301;头组织开展的涉诈骗案止付冻结资金集中返还活动中,15名受害人代表上台接受返还资金,喜悦之情溢于言表。

  当天活动集中返还资金共计1370余万元,涉及74起案件,主要包括诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员、冒充熟人诈骗等。诸多诈骗案件类型中,诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员类案件案发频率高、涉案金额大,受到警方关注。

  宁波市民刘女士是当地一家民营企业的会计。去年6月,一名诈骗分子冒充刘女士公司“董事长”添加了她的QQ,又以退还预付金的名义要求刘女士公司向其支付40万元货款。刘女士并未当面核实,直接进行了支付。在联系上该公司董事长后,刘女士追悔莫及。报警后,宁波市反诈?#34892;?#23545;涉案账户及时止付并冻结,挽回了资金损失。

  该案件的作案手法体现了此类诈骗的基本“套路”:诈骗前诈骗分子会详细了解公司情况,然后以“老板”的名义要求会计支付货款或合同款。不少财务人员会先打钱过去,事后再和公司老板沟通,诈骗分子正是利用这个时间差将钱转走。

  “如果不第一时间报案,资金流失会很快。”浙江省公安厅工作人员介绍,现在电信网络诈骗分子“专业化”程度很高,?#27490;?#26126;确、“各司其职”:有底层诈骗分子专门负责打电话,“金主”提供资金和话术培训;专业的技术团?#26377;?#25913;网络和电话IP地址,也有人专门负责从普通人手里?#23637;?#25163;机卡、银行卡;俗称“水房”的洗钱集团负责洗钱,俗称“车手”的团伙负责通过ATM机取钱……

  为啥诈骗分子都“盯”上了企业财务人员?宁波市公安?#22336;?#21270;分局莼湖派出所民警邢超告诉记者,不少公司财务制度存在漏洞,盲目追求效率而忽视安全。

  “对企业财务人员进行诈骗,会侵害企业对公账户流动资金,造成?#29616;?#21518;果,?#28304;?#31867;诈骗行为必须严厉打击。”宁波市公安局相关负责人说。

  应对日益“专业化”的电信诈骗,各地公安机关也使出浑身解数,与诈骗分子?#20998;?#26007;勇。据悉,全国多地都设立了专门的反诈?#34892;模?#36992;请商业银行和通信运营?#25506;?#39547;,?#21592;?#39575;资金及时止付。

  记者来到宁波市反诈?#34892;模?#21457;现5家商业银行、3家通信运营商在此办公。该?#34892;?#27665;警对记者说,现在?#34892;?#23545;涉案银行账户的冻结处理审批流程简化,接警数分钟内就能实现止付,只要受骗者报警及?#20445;?#25405;回损失的可能性较大。

  该?#34892;?#35774;立的诈骗预警反制系统能即时识别诈骗电话,并识别?#25509;?#35784;骗电话通话的潜在受骗者。如果判定受骗者可能处于“被骗中”,反诈?#34892;?#24037;作人员会立刻向受骗者致电劝阻,并用来电名片和挂机短信提醒其可能被骗。短信提示:“宁波市反虚假信息欺诈?#34892;?宁波市公安局)温馨提醒:不要轻易相信来历不明的电话、短信或网址链接……”

  针对企业财务人员被诈骗案件高发的情况,宁波公安机关不定期地和辖区财务人员进行交流,提高其反诈意识。宁波市公安局要求所有区县对辖区企业上门提醒,有针对性地做好宣传。2018年,宁波市公安机关成功劝阻拦截被骗案件571起,涉及资金1110余万元,取得明显成效。

  作为企业财务人?#20445;?#35201;如何防止被骗?“一定要记住一点——捂紧钱袋子。任何通过QQ、微信、短信发来的要求转账的信息,必须要当面或电话核实。”宁波?#34892;?#20390;支队中队长刘益说。

  记者 李龙伊

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